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进了炒股群 一个钟亏18万

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发布时间:2018-05-22 14:04:30

进了炒股群 一个钟亏18万


    深圳股民李先生进入一个炒股群,没想到在“老师”指导下在一个小时内就亏了18万。深圳盐田警方接到线索后,顺藤摸瓜,先后奔赴西安、长沙、衡阳等地实施抓捕,成功捣毁一个集诈骗软件开发、诈骗网络平台运营为产业链的诈骗团伙。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人41人,已批捕16人,刑拘23人,案件正在进一步审理中。

    进群接受指导 在山寨网站上炒股

    李先生在盐田居住,2017年12月27日,他加入了一个专门讲股票的Q Q群。

    李先生将群主加为好友,后在该群主的推荐下加了一名客服人员为好友。随后,该客服人员提供了一条网络链接让李先生注册账号及绑定银行卡进行开户,并要求李先生将自己银行内的存款转入到这个刚刚开的新股票账户内炒股。南都记者了解到,之后,李先生拿着自己辛苦存的20万元人民币积蓄转入到刚开立的“环球证券账号”,并在该客服人员的指导下进行股票交易。一个小时不到,李先生便亏损了180962元人民币,原本20万元的账户里只剩下不到两万元。

    2018年1月2日,李先生发现自己进行股票交易的网站和正规的环球证券网站不一致。

    1月3日,意识到自己受骗的李先生向盐田公安分局沙头角派出所报案。

    团伙成员扮演资深股票分析师

    在接到李先生报案后,盐田公安分局很快锁定了嫌疑人。考虑到临近春节,诈骗团伙成员都各自回老家,警方决定等这些人再次聚拢时再一锅端。

    春节后,该团伙成员已集体来深圳活动。3月19日中午,盐田警方在龙华区某大厦将正在实施网络诈骗的犯罪团伙抓获,当场控制嫌疑人26名,查获作案电脑36部、作案手机若干。

    经过初步审讯,以丘某某为首的公司7名犯罪嫌疑人对其利用非法软件诱导客户投资、骗取钱财的犯罪事实供认不讳。警方发现,该团伙成员使用QQ软件大量添加好友,并将好友拉入该公司建立的股票交流群,由团伙成员在群内追捧一名成员号为资深股票分析师,并争相晒出炒股盈利截图。骗取客户信任后,诱导客户在该公司非法购买的虚假“环球证券”软件内投资,丘某某等通过收取高额手续费、后台扩大杠杆等方式骗取客户钱财。

    深入调查打掉技术提供方

    抓捕以丘某某为首的团伙时,现场同时控制以袁某某为首的另一个17人团伙。原来,丘某某团伙当时刚加入到以袁某某为首的“×盛网络公司”。通过现场查获的诈骗培训记录及电脑资料显示,袁某某等人通过名为“×××乐购商城”的平台以类似手法实施诈骗,但他们拒不供认。

    专案组通过调取袁某某资金流水及情报分析,查找到疑似受害人的转账纪录,循线联系到受害人。同时,在袁某某的微信中查找到嫌疑人团伙使用的平台信息、操控平台证据及平台技术提供人资料,基本确定了以袁某某为首的9人诈骗团伙的犯罪证据。

    很快,专案组将目光投向了平台技术提供方。4月8日晚,警方在西安将平台技术提供团伙10人全部抓获,经审讯5人办理刑事拘留手续。4月11日,5名嫌疑人被带回深圳。

    事情并没有结束。盐田警方经过深入查证,最终查实了另一个由该技术平台提供支持的诈骗团伙的落脚点。专案组民警随即前往湖南,最终在4月28日抓获5名涉案嫌疑人。经审讯,刑事拘留3人。