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“百人”股票群 99个是托儿

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发布时间:2018-06-03 09:27:42

“百人”股票群 99个是托儿



现场查获大批手机和银行卡、电话卡。

  事主被拉进股票“百人”大群,其实里面只有事主1人,其他99个都是托儿。近日,深圳罗湖警方远赴安徽合肥,成功打掉一特大利用公民个人信息进行网络炒卖纪念币的诈骗团伙,抓捕犯罪嫌疑人93人。短短的两个月里,团伙的涉案金额达到1800余万元。

  记者了解到,以往警方查处非法利用公民信息以房产中介、信用卡推荐居多,而从2017年下半年开始,骚扰信息开始向利润更高的金融投资领域迈进,涉嫌金融投资诈骗的骚扰信息日益增多。

  事主“炒币”亏掉237万元

  事情要从5月1日说起。当天罗湖黄贝派出所接到一名江姓事主报警,称其3月22日被公司领导拉到一个专门研究炒股的群,在买了群主推荐的股票后,事主小赚了一笔。4月2日,群主发了一个网址链接让事主开户,从4月3日至4月27日期间按对方要求操作多次购买所谓的“狗年纪念币”,结果却亏损了237万元。

  罗湖公安分局刑警大队大队长潘建光介绍,在联合相关业务警种和部门对涉案资金流、网络平台等研判分析后,发现这是一个虚构交易平台的特大网络炒卖纪念币诈骗团伙。该案受害事主众多,涉案资金巨大,合计人民币1800余万元。经过侦查,警方确定了团伙的窝点在安徽合肥经开区一个写字楼内。

  5月14日凌晨,150多名民警分三个抓捕小组前往指定地点。上午8时许,抓捕行动开始,抓捕人员现场控制主犯黄某、王某、李某等嫌疑人93人,现场缴获赃款人民币100余万元,缴获涉案公司相关账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。经过连夜突击审讯,目前主要犯罪嫌疑人已经供述全部犯罪事实,其中75名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件目前正在进一步侦办中。

  “百人群”只一人是真投资

  受害人不知道,自己被拉进的所谓“百人群”,里面只有自己一个是真实的投资者,其他全是托儿。潘建光向记者介绍了该团伙的作案手法。

  警方发现,该团伙包下了写字楼整整一层作为办公地点,面积有五六百平方米。潘建光说,这样做的目的是向外界伪装自己“实力雄厚”。主要嫌疑人通过各种渠道购买公民个人信息,分发给业务员。

  “老板给业务员下的硬指标是每天加够30个好友。”潘建光说。业务员将微信换成俊男美女的头像,通过公民信息搜索受害者的微信,受害人一旦通过好友,业务员就会把受害人拉进一个所谓的VIP“百人群”。

  而“百人群”可谓量身定制,基本上是每个受害人就一个群,其他99%的成员都是业务员的“马甲”,或是聊天机器人。群主推荐股票时,托儿们就点赞、鼓掌,分享听了群主推荐后赚钱的经历。

  通过营造气氛和感情培养,慢慢地,受害人开始相信群主是一位“神通广大”的投资人。这时,群主开始推荐受害人玩一些所谓更容易获利的投资,也就是虚构的炒卖纪念币,并发送一个链接让人下载纪念币交易APP。

  “其实这个APP是该团伙从南京一家公司花几千块钱买来的,是一个虚拟平台”,潘建光介绍,系统背后有专人操控纪念币的涨跌行情、曲线K线。当受害者开户买入后,第一次就能赚10%,而且还能取出套现。等到受害者抵不住诱惑,追加大量资金进入后,该团伙就会通过修改后台的数据,把受害人的钱连本带利地吸干。

  5月24日,深圳警方开展了第6次打击整治骚扰信息专项行动,对骚扰信息背后的平台类诈骗、发布虚假信息拉人炒股金融类诈骗、非法买卖公民个人信息等违法犯罪活动进行严厉打击,行动共缴获非法公民个人信息139万余条。

  据了解,此次全市范围的打击行动共查处涉骚扰信息违法犯罪窝点24个,其中房地产中介公司2个、小额贷款公司4个、金融投资咨询公司9个、银行催收公司2个、互联网推广公司2个、网络投资公司2个。