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股票“大师”设陷阱3000多人被骗

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发布时间:2019-01-22 19:38:34

票“大师”设陷阱3000多人被骗



1月21日,大河报·大河客户端记者从登封市公安局获悉,该局近期打掉了一个以分析推荐股票为由骗取股民服务费的特大诈骗团伙,涉案金额高达6000余万元,上当受骗者超过3000人,抓获犯罪嫌疑人百余名。

股票“大师”设陷阱3000多人被骗6000万,别信陌生人加你好友荐股


侦查员卧底摸清犯罪团伙组织架构

据专案民警常自强介绍,2018年3月9日,登封市公安局接到受害人郭某报警,说他被名为上海森某投资咨询有限公司以推荐股票的名义骗取服务费9800元。

郭某告诉民警,去年年初,有人要加他微信好友,他没多想就添加了。对方在与他聊天时,宣称公司有专业的股票分析师团队,知道许多股票的内幕,可以一对一服务,只要郭某缴纳一定的会员费,就能享受到股票内幕消息,获得好股推荐,保证能赚钱。

“起初我也是半信半疑,但很快就有一名股票分析师加了我的微信,发了许多公司帮助别人炒股赚钱的交易记录,还发来公司的营业执照照片。”郭某说,没交会费前,对方给他推荐了一只股票,买了之后,稍有涨幅。“大师”说,如果交了服务费成为公司的会员,就能为他推荐一些涨幅大的股票。郭某打给对方9800元服务费后,对方推荐的股票不仅没让他赚到钱,反而把炒股本金赔了不少。

专案民警第一时间对该案进行了梳理,在调查过程中,又接到数起类似案件的报警,结合报案人说的情况,警方了解到该公司的基本情况及套路。为查明事实真相,专案民警查出该公司总部在上海,在郑州有一家分公司,便派几名电脑技术较强的侦查员到郑州应聘该公司,借机打入内部。

侦查员进入公司后,发现该公司骨架庞大,分工明确。公司内部分市场部、分析部、客服部、合规部等多个部门,其中市场部是该公司的主要部门,由他们从网上搜寻目标实施诈骗。市场部下面又分凤凰队、超神队、恒星队、挑战队、领航队等大大小小上百个战队,集中了森某公司90%的员工。经过一个多月的潜伏侦查,侦查员基本摸清了该公司架构及诈骗手段,确定这是一个诈骗团伙。

寻找受害人取证组奔赴全国各地

经过前期大量的侦查工作,登封警方决定收网。

2018年6月2日晚,登封市公安局上百名公安民警雷霆出击,包围森某公司驻地,将当时在公司的员工全部控制。

在调查中民警发现,这家公司为逃避法律责任,之前通过在工信部备案、内部合规督察等种种手段,使自己披上合法外衣,从表面上很难看出破绽,再加上大多办案民警不炒股,对炒股知识了解较少,在审理案件时,难免感到吃力。

为寻找突破口,办案民警恶补股票知识,通过审讯手段,打开超神队防线。超神队队长贾某终于交代了自己及团队的所有犯罪事实。随后,其他小组逐个击破,最终将100余名犯罪嫌疑人成功羁押。

在办案过程中,民警发现全国各地被该公司诈骗的受害者达3000余人。这些受害人少的被骗几千元,多的竟被骗走40多万元。为全面搜集该诈骗公司的犯罪证据,专案组分派多个取证组北至辽宁、南至深圳、西至青海、东至上海,查证落实全国各地的受害人3000余人,为该案的突破性进展提供了有力的证据支撑。

该团伙步步设陷让3000余人落入圈套

据警方调查,该公司为骗钱,在找寻目标上煞费苦心。公司负责市场营销的人,先是通过QQ或微信进行大范围查找,搜寻出对股票感兴趣的30岁~50岁人群,然后分别申请加对方为好友。因为这个年龄段的人一般经济实力较强,有钱投资股票。当添加对方为好友后,先询问对方是否对股票感兴趣,并为其推荐一只股票。这只股票一旦上涨,受害人便对他们信以为真。

随后,该公司工作人员会给受害人发送自己公司的营业执照以及其他客户转账服务费的截图。据嫌疑人供述,转账的截图也是有真有假,当截图较少时,就会自己制作一些转账额大的,发给受害人,同时发送一些经修改的股票的盈利信息,目的就是让受害人认为该公司是非常有实力的。

取得受害人的信任后,“大师”就出场了,开始以帮助受害人分析股票为由让其付一定的服务费。但实际上,这些所谓的分析师大多是根本不懂股票的人,他们都是从网上剪贴一些股市行情分析,再发给受害人。

在该案件中,警方还发现,许多嫌疑人都是刚走向社会的大学生。该公司以高提成为诱饵,把这些刚出校门不久的大学生招收为业务员。

据办案民警介绍,在调查中他们发现,从2017年3月至2018年5月,上海森某投资咨询有限公司郑州分公司组织大量人员,通过微信、QQ等聊天方式在网络上大量添加不特定好友,以高额收入为诱饵,使用虚假股票涨幅信息骗取被害人信任,收取9800元至45.98万元等不同金额的会员咨询费。

去年12月25日,该案中100余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被郑州市中级人民检察院公诉至郑州市中级人民法院。目前,案件正在进一步调查审理之中。