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海印股份:2017年年度股东大会决议公告

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发布时间:2018-05-22 14:02:05

海印股份:2017年年度股东大会决议公告


证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-25号证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2018年5月18日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:

广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

3、会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第八届董事会。

5、会议主持人:公司董事长邵建明先生。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,172,699,482股,占上市公司总股份的52.1228%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份1,172,543,902股,占上市公司总股份的52.1159%。通过网络投票的股东4人,代表股份155,580股,占上市公司总股份的0.0069%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,512,060股,占上市公司总股份的0.0672%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,356,480股,占上市公司总股份的0.0603%。通过网络投票的股东4人,代表股份155,580股,占上市公司总股份的0.0069%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,各项议案表决情况如下:

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》。

议案表决情况:

同意1,172,588,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对53,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:

同意1,400,580股,占出席会议中小股东所持股份的92.6273%;反对53,480股,占出席会议中小股东所持股份的3.5369%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的3.8358%。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

议案表决情况:

同意1,172,588,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对111,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为: