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银行卡卖给诈骗分子 小伙遭上门威逼恐吓 白云山金戈

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发布时间:2017-04-08 19:06:21

银行卡卖给诈骗分子 小伙遭上门威逼恐吓  白云山金戈


  华商报咸阳讯(记者杨皓)兴平小伙边某以300元辗转将两张银行卡卖给电信诈骗分子,诈骗分子骗来的钱被警方冻结,许诺给边某2万元,让其去银行解冻银行卡未果,诈骗分子上门威逼,边某无奈报警……
  诈骗团伙上门威胁恐吓

   今年3月29日,家住兴平南位镇的28岁边某到兴平市公安局刑警大队报案称,最近有一伙从南方来的人,跑到家里对其威胁和恐吓,对他的生活造成极大影响。
   为何对方会威胁、恐吓?面对民警询问,边某支支吾吾。原来,今年3月初,为了弄点零花钱,边某将自己的两张银行卡以300元的价格卖给了在网吧认识的一个叫“刘小虎”的人,对方告诉他,他的银行卡将卖给电信诈骗的人。
   而这次过来找边某的一伙人正是电信诈骗团伙的人。因为,前不久他们从一名广州人手里诈骗了12万元,但对方报警后,打到卡上的这笔钱被广东警方冻结取不出来。他们找到边某,许诺给边某2万元,让其去银行要求银行解冻自己的卡。边某说,他跟着对方去西安的银行试着解冻银行卡,但银行方面表示是警方要求冻结的,他们无法解冻。而诈骗团伙的人依旧不放弃,三番五次威胁他,无奈之下他才报了警。

  倒卖银行卡19人被刑拘

   接警后,兴平市公安局刑警大队立即组织警力侦破。办案民警根据边某提供的情况,发现在西安有一个专门利用收购银行卡进行电信诈骗的团伙。3月31日至4月1日,民警先后抓获杨某、徐某等19名嫌疑人,现场缴获涉案银行卡近百张。据主办此案的兴平市公安局刑警二中队中队长边冬介绍,这是一个分工明确的诈骗团伙,有人负责收购银行卡和个人信息,有人负责检验银行卡是否有过银行流水,检查没有问题后才将银行卡及密码、U盾、办卡人身份证复印件等,通过快递的方式发往湖南、广西等地。
   “倒卖银行卡已经形成了产业链。”边冬说,犯罪嫌疑人一般都是在网上以发布招聘信息、代办信用卡等为幌子,等有人联系,便会告诉他们是收购银行卡。目前,19名疑犯被兴平警方刑拘。

  女大学生一年倒卖3000张

   在19名嫌疑人当中,20岁的女学生徐某让办案民警感到惋惜。徐某是西安一所高校大三在读学生,一年前,一次偶然的机会她出售了自己的两张银行卡,从中换得了一些零花钱。由于也没有发生过什么对其个人征信有影响的事,她便觉得这是一个生财之道。于是开始向同学收购银行卡,一年来她倒卖近3000张银行卡。
   “我们抓获徐某时,她刚好在西安一宾馆给上线送收购的银行卡。”办案民警说,当时她仍未意识到已经触犯了法律,她还问民警自己什么时候能回学校。

  民警提醒:明知他人实施电信网络诈骗提供银行卡等以共同犯罪论处

   昨日,办案民警介绍,根据2016年12月出台的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干意见》中关于电信诈骗的最新司法解释,利用电信网络技术手段诈骗公私财物价值3000元以上,3万元以上,50万元以上的,应当分别认定为“数额较大”“数额巨大”和“数额特别巨大。”此外,实施电信网络诈骗犯罪造成被害人或其近亲属自杀、死亡或精神失常等严重后果的应酌情从重处罚。
   对于明知他人实施电信网络诈骗犯罪,还为对方提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的;非法获取、出售、提供公民个人信息;制销、提供“木马”程序和“钓鱼软件”、提供“伪基站”设备或相关服务等行为,以共同犯罪论处。




   昨日,办案民警提醒市民,不要因为一点蝇头小利而出售自己个人信息及银行卡,以免给犯罪分子诈骗创造条件,也使自己触犯法律。 摄影 杨皓