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无锡农村商业银行股份有限公司2017第一季度报告 万创中国

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发布时间:2017-04-22 16:55:32

无锡农村商业银行股份有限公司2017第一季度报告  万创中国


无锡农村商业银行股份有限公司


  公司代码:600908 公司简称:无锡银行(16.090, 0.20, 1.26%)


  2017


  第一季度报告


  一、 重要提示


  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


  1.2 未出席董事情况


  ■


  1.3 公司法定代表人任晓平、行长邵辉、主管会计工作负责人许臻及会计机构负责人(会计主管人员)王瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


  1.4 本公司第一季度报告未经审计。


  二、 公司主要财务数据和股东变化


  2.1 主要财务数据


  单位:千元 币种:人民币


  ■


  非经常性损益项目和金额


  √适用 □不适用


  单位:千元 币种:人民币


  ■


  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


  单位:股


  ■


  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表


  □适用 √不适用


  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因


  √适用 □不适用


  单位:千元


  ■


  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


  □适用 √不适用


  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项


  □适用 √不适用


  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明


  □适用 √不适用


  公司名称 无锡农村商业银行股份有限公司


  法定代表人 任晓平


  日期 2017年4月20日


  


  证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2017-014


  无锡农村商业银行股份有限公司


  关于公司副行长辞任的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副行长许臻先生的辞呈。许臻先生因工作调动,辞去公司副行长职务。


  许臻先生与公司董事会之间无意见分歧。


  公司董事会对于许臻先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。


  特此公告。


  无锡农村商业银行股份有限公司


  董事会


  2017年4月22日


  证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2017-013


  无锡农村商业银行股份有限公司


  2016年年度股东大会决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示:


  ● 本次会议是否有否决议案:无


  一、 会议召开和出席情况


  (一) 股东大会召开的时间:2017年4月21日


  (二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室


  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


  ■


  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


  本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次年度股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次年度股东大会表决方式符合《公司法》


  和公司《章程》的规定,会议由董事、行长邵辉先生主持。


  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、 公司在任董事15人,出席8人,邵辉、王国东、惠刚、王敏彪、张庆、徐从才、王怀明、蔡则祥董事出席了会议;


  2、 公司在任监事9人,出席8人,徐建新、方柯、陈思源、钱云皋、赵汉民、薛鸣峰、周方召、吴媛媛监事出席了会议;


  3、 公司副行长王永忠、仲国良,董事会秘书王洪顺出席了会议。


  二、 议案审议情况


  (一) 非累积投票议案


  1、 议案名称:2016年度董事会工作报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  2、 议案名称:2016年度监事会工作报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  3、 议案名称:2016年度监事会对监事履职情况的评价报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  4、 议案名称:2016年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  5、 议案名称:关于2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  6、 议案名称:关于2016年度利润分配方案的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  7、 议案名称:关于聘请会计师事务所的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  8、 议案名称:关于2016年年度报告的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  9、 议案名称:关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  10、 议案名称:关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  11、 议案名称:关于2016年度关联交易管理情况的报告


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  12、 议案名称:关于制定2017年至2019年三年资本规划的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  13、 议案名称:关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  14、 议案名称:关于修订关联交易管理办法的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.01、议案名称:本次发行证券的种类


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.02、议案名称:本次发行的规模


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.03、议案名称:债券票面金额及发行价格


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.04、议案名称:债券期限


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.05、议案名称:债券利率


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.06、议案名称:付息期限及方式


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.07、议案名称:转股期限


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.08、议案名称:转股价格的确定及其调整


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.09、议案名称:转股价格向下修正条款


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.10、议案名称:转股数量的确定方式


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.11、议案名称:转股数量的确定方式


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.12、议案名称:转股数量的确定方式


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.13、议案名称:回售条款


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.14、议案名称:发行方式及发行对象


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.15、议案名称:向原股东配售的安排


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.16、议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.17、议案名称:募集资金用途


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.18、议案名称:担保事项


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.19、议案名称:决议有效期


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  15.20、议案名称:关于本次发行可转债授权事宜


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  16、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  17、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  18、议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  20、议案名称:关于发行二级资本债券的议案


  审议结果:通过


  表决情况:


  ■


  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


  ■


  (三) 关于议案表决的有关情况说明


  本次年度股东大会的特别决议议案为议案6、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20,上述议案均获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。


  在表决议案11时,涉及关联方股东回避表决,分别为:国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡天马塑胶管材有限公司、江苏航天大为科技股份有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司、王国东,上述股东持股总数共计527,973,818股。



  在表决议案13时,涉及关联方股东回避表决,分别为:国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司、薛鸣峰, 上述股东持股总数共计514,146,610股。


  三、 律师见证情况


  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所


  律师:徐蓓蓓、蔡含含


  2、 律师鉴证结论意见:


  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


  四、 备查文件目录


  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


  无锡农村商业银行股份有限公司


  2017年4月22日