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人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告 pornhub

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发布时间:2017-04-22 16:57:42

人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告  pornhub


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示


  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。


  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


  一、会议召开和出席情况


  1、会议召开情况


  现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午3:00


  网络投票时间:2017年4月20日—2017年4月21日


  其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月21日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。


  (2)现场会议召开地点:深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。


  (3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


  (4)会议召集人:公司董事会。


  (5)会议主持人:公司董事长何金明先生。


  (6)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。


  2、会议出席情况


  (1)参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计5名,代表有表决权的股份297,893,691股,占公司股份总数的74.4734%。其中:


  参加现场会议的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份297,893,691股,占公司股份总数的74.4734%;


  参加网络投票的股东0名,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%;


  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2名,代表有表决权的股份3,600股,占公司股份总数的0.0009%


  (2)公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议,北京市盈科(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书。


  二、议案审议表决情况


  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:


  1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  4、审议通过了《2017年度财务预算报告》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  其中,中小投资者表决情况为:同意3,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  6、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  7、审议通过了《2017年度公司董事、监事薪酬方案》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  其中,中小投资者表决情况为:同意3,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  其中,中小投资者表决情况为:同意3,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  其中,中小投资者表决情况为:同意3,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


  表决结果:同意297,893,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  其中,中小投资者表决情况为:同意3,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。


  三、律师出具的法律意见


  北京市盈科(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


  四、备查文件


  1、公司2016年年度股东大会会议决议;


  2、北京市盈科(深圳)律师事务所对公司2016年年度股东大会出具的法律意见书。


  特此公告。


  人人乐连锁商业集团股份有限公司


  董 事 会


  二〇一七年四月二十二日